«ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6970/02/Β/86/850
(ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 122147407000)
ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο,
κατόπιν της αποφάσεως που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 2ας Μαΐου 2018,
καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ
ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση, που θα γίνει την 24η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μμ στα
γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Πειραιά, επί της οδού Άστιγγος αρ. 6, Πλατεία
Καραϊσκάκη. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας
το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους κ.κ. Μετόχους της
Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουνίου 2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ , στον ίδιο τόπο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 01.01.2017 έως
31.12.2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση
01.01.2017 έως 31.12.2017.
3. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών των Εταιρικών και
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τον έλεγχο της χρήσης
01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων Προέδρου, Διευθύνοντος
Συμβούλου, Αντιπροέδρων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Επιτροπών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 και προέγκριση για τη χρήση από 01.01.2018 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα λάβει χώρα εντός του έτους 2019.
5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως
ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση και
στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά
Συμβούλια ή στην Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν
παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.
6. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του
Κ.Ν. 2190/20.
7. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄
αντιπροσώπου, οφείλουν δε να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα τυχόν έγγραφα
αντιπροσώπευσης στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (οδός Άστιγγος αρ. 6, Πλατεία
Καραϊσκάκη στον Πειραιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 18.05.2018. Επίσης μπορούν να
καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε
οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια παραπάνω
προθεσμία στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσής
τους. Οι αυτοί ως άνω όροι και προθεσμίες ισχύουν και για την Επαναληπτική Γενική
Συνέλευση.
Πειραιάς, 2 Μαΐου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο
HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6970/02/Β/86/850
Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη, 185 31 Πειραιάς, Τηλ .: 210 – 4199100 Fax.: 210 – 4117900
www.hsw.gr
